Governance

Organi societari

Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit

Consiglio di Amministrazione

Pier Andrea Chevallard

Presidente del CdA

Emilio Gisondi

Amministratore delegato

Pietro Forgione

Consigliere

Valerio Veronesi

Consigliere

Luciano Carta

Consigliere

Andrea Rigoni

Consigliere

Simonetta Acri

Consigliere

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea del 12 settembre 2024, rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Collegio sindacale

Gianfranco Chinellato

Presidente

Alberto Sodini

Sindaco effettivo

Umberto La Commara

Sindaco supplente

Componenti dell’organismo di vigilanza 231

Asa Peronace

Presidente

Alberto Sodini

Membro ODV

Gianluca Rosboch

Membro ODV

La società incaricata della Revisione Legale del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 è PWC SPA.

Documenti societari

Procedure

Statuto

Codice etico

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Responsabile Whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 16/10/23 alle 11:30

Assemblee

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Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

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Estratto Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

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Relazione illustrativa sui punti all’Ordine del giorno

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Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135 novies del D.LGS 58-1198

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Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135 undecies del D.LGS 58-1998

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Lista N. 1 candidati per la nomina del Collegio Sindacale

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Dichiarazione comunicata per conto di Tinexta Defence, redatta ai sensi dell’art. 2341-ter del Codice Civile e relativa al patto parasociale sottoscritto in data 5 agosto 2024 tra Tinexta Defence, Tinexta S.p.A. e Starlife S.r.l.

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Verbale e rendiconto sintetico delle votazioni assemblea ordinaria soci del 12 settembre 2024

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    Verbale assemblea degli azionisti del 24.04.2024

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    Lista N. 1 Candidati per la nomina del Collegio Sindacale

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    Lista N. 1 Candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

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    Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

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    Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit

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    Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-novies del D.LGS.58/1998(“TUF”)

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    Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.LGS.58/1998(“TUF”)

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    Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti

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    Bilancio Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit 31.12.2023

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    Bilancio Consolidato Gruppo Defence al 31.12.2023

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    Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023

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    Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

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    Relazione della società di revisione indipendente

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    Relazione d’impatto

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    Bilancio di sostenibilità

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      Verbale assemblea degli azionisti del 27.04.2023

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      Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

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      Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit

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      Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-novies del D.LGS.58/1998(“TUF”)

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      Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.LGS.58/1998(“TUF”)

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      Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti

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      Bilancio Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit 31.12.2022

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      Bilancio Consolidato Gruppo Defence al 31.12.2022

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      Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022

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      Relazione della società di revisione indipendente – Bilancio Defence Tech Holding S.p.a. Società Benefit

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      Relazione della società di revisione – Bilancio Consolidato

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      Relazione d’impatto

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        Verbale assemblea degli azionisti del 17.04.2023

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        Documentazione candidatura presentata dal CdA

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        31/03/23 – Convocazione assemblea azionisti DTH SpA Società Benefit

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        Avviso di Convocazione Assemblea degli Azionisti

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        Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-novies del D.LGS.58 1998

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        Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.LGS.58 1998

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        Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit

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        Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti

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          Verbale assemblea dei soci – 29.04.2022

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          Bilancio Consolidato Gruppo Defence al 31.12.2021

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          Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

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          Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-novies del D. LGS. 58/1998 (“TUF”)

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          Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. LGS. 58/1998 (“TUF”)

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          Estratto dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Defence Tech Holding S.P.A.

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          Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato

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          Relazione della società di revisione indipendente

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          Relazione del Consiglio Sindacale sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

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          Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea ordinaria degli Azionisti

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          Bilancio Defence Tech Holding S.p.A. al 31.12.2021

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          Bilancio di esercizio Defence Tech Holding S.p.A. al 31.12.2021

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            Tinexta Defence S.r.l. – Capitale sociale € 25.000,00 i.v. – VAT N. 17105861003 – REA Roma n. 1696120.
            Defence Tech Holding S.p.A. Società Benefit – Capitale sociale € 2.554.285,70 i.v. – VAT N. 11065701002 – REA Roma n. 1276114.
            Copyright © Tinexta Defence – All Rights Reserved.

            Laureata in Economia Aziendale all’Università di Napoli “Federico II” con un MBA in Business Management conseguito con alto merito nel 2008 risultando vincitrice di una borsa di studio erogata da Invitalia S.p.A. dalla quale fu selezionata nei primi mesi di frequentazione come migliore profilo dell’MBA.

            Dopo una breve esperienza in Invitalia S.p.A. ha ricoperto, sin da subito, ruoli di rilievo crescente per la gestione dell’Amministrazione, Finanza e Controllo di società operanti nel settore della Difesa, dell’Information Technology, della Cyber e della Sicurezza Nazionale. Inoltre è stata Responsabile della Tesoreria in società operanti nel settore dell’Energy.

            Ha conseguito nel 2020 un Executive Master in Finance (EMF) presso la SDA Bocconi, con specializzazione in Corporate Finance & Control e, nel 2022, un ulteriore track di specializzazione in Asset, Wealth Management sempre presso la SDA Bocconi.

            Da oltre cinque anni è il Chief Financial Officer del Gruppo Defence Tech del quale ha seguito il processo di quotazione sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

            Dal 2017 al 2024 è stata membro dei Consigli di Amministrazione di tutte le legal entity del Gruppo Defence Tech con deleghe sulla gestione finanziaria delle stesse e da ottobre 2021 a ottobre 2024 è staata consigliere di Amministrazione della Holding.

            È attualmente anche Investor Relations Manager della quotata Defence Tech e segue tutti i temi ESG del Gruppo.

            Nel luglio 2021 è stata reputata da Federmanager, a livello nazionale, uno dei migliori talenti under 44, ricevendo un importante riconoscimento come giovane manager 2020.